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重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2019年第二次临时股东大

2019-11-08 18:19:19
[摘要] 中证网讯 美国当地时间9月17日,中概股涨跌参半。wind数据显示,截至当日收盘,稳盛金融大跌27.27%,而其此前一个交易日大涨58.05%。前一日涨幅居前的嘉银金科也出现回调,跌幅为25.67%。

证券代码:002765证券缩写:蓝色染料传输公告编号。:2019-069

重庆兰道动力传动机械有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.本次股东大会不否决该提案。本次股东大会没有新的提议。

2.本次股东大会上一次股东大会通过的决议不变。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

重庆兰德传动机械有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月17日14:55召开了2019年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。会议详情如下:

1.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月17日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00之间的任意时间。

2.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

3.现场会议地点:重庆市璧山区碧泉街尖山路100号公司办公楼105会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长朱唐宓先生

6.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.本次股东大会共有15名股东及其授权代理人,代表公司股份258,709,400股,占公司股本总额的53.7319%。其中,13名股东及其授权代理人出席了现场会议,代表公司股份258,661,800股,占公司有表决权股份总数的53.7220%;两名股东通过网上投票出席会议,代表公司47,600股,占公司有表决权股份总数的0.0099%。五名中小投资者(中小投资者是指个人或集体持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员以外的其他股东)出席了股东大会并参加了网上投票,代表公司股份13.56万股,占公司表决权股份总数的0.0282%。

2.公司七名董事、全体监事和高级管理人员列席了股东大会。中海律师事务所的常烨、杨才静律师出席并见证了股东大会,发表了法律意见。

二.会议提案的审议和表决

本次股东大会提案采用现场注册投票和网上投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及其授权代理人审议通过以下决议:

1.审议通过《关于子公司向持有公司5%以上股份的股东偿还贷款及关联交易的议案》

投票结果:同意258,680,200股,占本次会议有表决权股份的99.9887%;反对29,200股,占出席会议有表决权股份的0.0113%;0股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0000%。该法案经过审议并获得通过。

其中,中小投资者的投票情况为:106,400股,占与会中小投资者所持有表决权股份的78.4661%;反对29,200股,占与会小投资者所持有表决权股份的21.5339%;弃权0股,占出席会议的小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

中浩律师事务所的常野律师和杨彩静律师现场见证了股东大会,并出具了《法律意见书》。认为股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会的股东(包括股东授权代表)资格、股东大会的表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的相关规定,股东大会的表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.中海律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

重庆兰德动力传动机械有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:002765证券缩写:蓝色染料传输公告编号。:2019-067

重庆兰道动力传动机械有限公司

第三届董事会第25次会议决议公告

重庆兰德动力传动机械有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十五次会议通知已于2019年9月14日通过电子邮件发送给本公司全体董事、监事。会议于2019年9月17日在重庆市璧山区碧泉街尖山路100号公司办公楼506会议室举行,采用现场会议和通讯表决相结合的方式。本次会议应有9名董事出席,9名实际出席,其中7名董事出席现场会议,2名董事以通信表决方式出席。公司全体监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长朱唐宓先生召集并主持。会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。经审议,全体董事以无记名投票方式通过以下决议:

一、审议通过《关于公司对子公司财务援助的议案》

公司董事会同意,公司应使用自有资金向其子公司深圳泰冠科技有限公司(以下简称“泰冠科技”)提供不超过1亿元人民币的资助资金。限额内的金额可以回收,未支付金额合计不超过1亿元,使用期限为三年。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于向子公司提供财务援助的公告(公告编号。2019-068)于2019年9月18日在公司指定的信息披露媒体巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布。

二.审议通过了《关于公司2019年银行授信申请的议案》

根据公司经营发展的需要,同意公司于2019年向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请总额不超过1000万元的授信额度。本授信申请主要用于银行承兑汇票贴现、国内信用证福费廷一揽子采购等低风险业务。实际融资额以公司和银行金融机构在上述授信额度内发生的实际融资额为准,上述授信期限不得超过一年。

公司董事会授权公司法定代表人根据公司实际生产经营资金需求,在上述授信额度内行使相关融资决策权,并代表公司与金融机构签订上述授信合同及其他相关法律文件。本授权自本次会议审议通过之日起12个月内有效。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

供将来参考的文件:

1.公司第三届董事会第25次会议决议;

2.公司独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项的独立意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

我在此宣布!

证券代码:002765证券缩写:蓝色染料传输公告编号。:2019-068

重庆兰道动力传动机械有限公司

关于向子公司提供财务支持的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆兰德动力传动机械有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月17日召开第三届董事会第25次会议,审议通过了《关于公司对子公司财务援助的议案》。现将有关事项公告如下:

一、财政援助事项概述

深圳泰冠科技有限公司(以下简称“泰冠科技”)是本公司的子公司,主要从事触摸屏和触摸屏集成产品的研发、生产和销售。近年来,随着触摸产品业务规模的不断扩大,其资本需求也不断增加。为了促进公司触摸显示屏业务的快速发展,确保公司子公司业务的正常运营,公司同意在不影响公司自身正常生产经营的情况下,向子公司泰冠科技提供如下财务支持:

1.补贴资金金额:本公司向泰冠科技提供不超过1亿元(含1亿元,下同)的财政补贴资金。该金额内的金额可以回收,未付金额合计不得超过1亿元。

2.资金来源:公司自有资金。

3.资金使用费用:公司对泰冠科技提供的资金援助,从每只基金实际投资之日起,按同期银行贷款利率收取资金使用费用,由泰冠科技按月计提支付。

4.资金使用期限:自董事会审议批准之日起不超过36个月。公司可根据台关科技的实际资金需求,在不同阶段提供资助。

5.资金使用:补充台管科技的短期营运资金和固定资产投资。

6.公司董事会要求授权公司管理层处理与此财务援助有关的协议的签署、上述限额内的支付以及未决事项补充协议的签署。

上述事项已经公司第三届董事会第25次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本提案无需提交公司股东大会审议。此次提供的财务援助不构成关联交易。

二、财政援助对象的基本情况

1.公司名称:深圳泰冠科技有限公司

2.成立日期:2012年6月1日

3.法定代表人:潘尚峰

4.注册资本:9273.6842万元

5.住所:深圳市龙华区大浪街浪口社区华融绿泰科技工业园3栋4楼

6.经营范围:电子产品销售;国内贸易;货物和技术的进出口;(法律、行政法规和国务院决定规定的注册前需要批准的项目除外)R&D触摸屏的生产和销售。。

7.股权结构:公司持股99.6765%;徐Ayu持有其0.3235%的股份。

8.财务状况:截至2019年6月30日,太关科技资产总额为5.680719亿元,负债总额为2.89429亿元,所有者权益为2.786831亿元。2019年1月至6月,营业收入为3.42867亿元,净利润为2307.5万元(以上财务数据未经审计)。

9.其他股东的义务:根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定,接受财务援助的控股子公司的其他股东与公司、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人之间没有关联关系。太冠科技的其他股东没有向其提供财务援助。

三、财政援助风险防控措施

本公司向其子公司泰冠科技提供的财务支持是在不影响其正常经营的情况下进行的,是基于确保子公司业务发展的需要。出资对象为公司控股子公司,公司可以对其业务、财务和资金管理实施有效的风险控制,确保公司资金的安全。

四.相关意见

1.董事会的意见

本次公司对子公司提供的财务支持有利于进一步增强泰冠科技的资本实力和运营能力,保证子公司的健康发展,进一步促进公司触控显示业务的快速健康发展,提高公司整体资本使用效率。这种财政援助的风险小且可控,不会影响公司本身的正常运营。上述金融救助资金利率是指同期银行贷款利率,该利率合理、公平,不会损害公司及其股东的利益。因此,双方同意本公司将向其子公司太冠科技提供财务援助。

2.独立董事的意见

经核实,相信本公司向其子公司泰冠科技提供的资金援助,旨在满足泰冠科技快速发展的资金需求,有利于进一步拓展本公司的触摸显示业务,提高泰冠科技的生产经营能力,有利于提高本公司整体资金使用效率。

我们仔细研究并证明了这种财政援助的必要性、价格公平性、合法性和决策程序的合规性以及风险。本次金融救助的风险在控制范围内,决策程序合法有效,不会损害公司及其股东的利益。因此,我们同意公司对其控股子公司的财务支持。

V.其他的

截至本公告发布之日,公司提供的财务援助余额为4808.81万元,均为公司向子公司提供的财务援助。不存在财政援助金额未在时限内收回的情况。

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